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제59기 주주총회 소집공고

2020-03-05
조회수 : 106 첨부파일 : 주주총회 소집통지서(제59기).pdf

 

주주총회 소집공고

(59기 정기)

 

    당사는 정관 제18조에 의거 제59기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

- 다 음 -

 

1. 일시 : 2020320() 오전 10

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로626(대치동) 메디톡스빌딩 지하1

3. 회의 목적 사항

    (1) 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고

                    내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

    (2) 부의안건

         제1호 의안 : 이사 선임의 건

         제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

         제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

         제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영 참고사항 비치

   상법 제542조의4 3항에 의거 경영 참고사항을 당사 지점, 하나은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회,

   한국거래소에 전자공시하였으니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 의결권 행사에 관한 사항

  ▶ 직접 행사 : 신분증

  ▶ 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

   2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나 은행의 특별(명부)

   ​계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.라서 보유중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에

   방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 참고사항
    상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주 에 대하여는 이 공고로

    소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

202035

 

경기도 안산시 단원구 산단로 19번길

성  보  화  학  주  식  회  사

대 표 이 사 윤 정 선 (직인생략)