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주주총회 소집공고
(제59기 정기)
당사는 정관 제18조에 의거 제59기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다
- 다 음 -
1. 일시 : 2020년 3월 20일 (금) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로626(대치동) 메디톡스빌딩 지하1층
3. 회의 목적 사항
(1) 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고
내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
(2) 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 경영 참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영 참고사항을 당사 본ㆍ지점, 하나은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회,
한국거래소에 전자공시하였으니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
▶ 직접 행사 : 신분증
▶ 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나 은행의 특별(명부)
계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에
방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 참고사항
상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주 에 대하여는 이 공고로
소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2020년 3월 5일
경기도 안산시 단원구 산단로 19번길
성 보 화 학 주 식 회 사
대 표 이 사 윤 정 선 (직인생략)