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제60기 주주총회 소집공고

2021-03-09

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

 

당사는 정관 제18조에 의거 제60기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

- 다          음 -

 

1. 일시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 11시

2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 죽화로 532-2 성보화학 중앙연구소 대강당

3. 회의 목적 사항

   (1) 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

   (2) 부의안건

       제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자: 정연태)

       제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 : 박완순)

       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영 참고사항 비치

 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영 참고사항을 당사 본ㆍ지점, 하나은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조 하시기 바랍니다.

 

 

5. 의결권 행사에 관한 사항

 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

 우리  회사는  「상법」  제368조의4에  따른  전자투표제도를  이번  주주총회에서  활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는  아래에서  정한  방법에  따라  주주총회에  참석하지  아니하고  전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

 가. 전자투표시스템

     인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시까지(기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

7. 참고사항

 상법  제542조의4  및  정관  제18조  제2항에  의거하여  발행주식총수의  1%  이하  소유주주 에  대하여는  이  공고로  소집통지를  갈음하오니  양지하여 주시기  바랍니다.

 

 

2021년    3월    9일

 

성  보  화  학  주  식  회  사

대 표 이 사  윤  정  선 (직인생략)